Política AML de Casea
Última actualización: 2026
En Casea, accesible a través de casino-casea.es y del sitio web oficial https://casea100.com/, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude, el robo de identidad y cualquier otra actividad financiera ilícita. Esta Política AML (Anti-Money Laundering) describe los principios y procedimientos que aplicamos para detectar, prevenir y reportar actividades sospechosas dentro de nuestra plataforma.
Casea es un servicio destinado exclusivamente a personas adultas mayores de 18 años. La empresa operadora es NovaForge LTD. Al utilizar nuestros servicios, el usuario acepta cooperar con todas las verificaciones y controles necesarios para cumplir con nuestras obligaciones legales y de cumplimiento.
1. Objetivo de la política
El objetivo principal de esta política es asegurar que Casea opere de forma responsable, transparente y conforme a las normas aplicables en materia de prevención del blanqueo de capitales y conocimiento del cliente. Para ello, implementamos controles internos diseñados para:
Identificar a los clientes y verificar su identidad; supervisar transacciones y patrones de uso de la cuenta; detectar actividades inusuales, sospechosas o potencialmente delictivas; evitar el uso indebido de la plataforma para fines ilícitos; y, cuando corresponda, restringir, suspender o cerrar cuentas y reportar la actividad a las autoridades competentes.
2. Enfoque de cumplimiento
Casea aplica un enfoque basado en el riesgo. Esto significa que evaluamos diferentes factores para determinar el nivel de revisión necesario para cada cuenta o transacción. Entre estos factores se incluyen, entre otros, la ubicación del usuario, el método de pago utilizado, la cuantía y frecuencia de los depósitos y retiros, la posible utilización de criptomonedas, la consistencia entre la información proporcionada por el cliente y su actividad en la plataforma, así como cualquier otro indicador de riesgo que pueda surgir durante la relación comercial.
Nos reservamos el derecho de aplicar verificaciones adicionales en cualquier momento, incluso si una cuenta ya hubiera sido verificada anteriormente.
3. Política KYC (Know Your Customer)
Como parte de nuestras obligaciones AML, Casea aplica procedimientos de verificación de identidad conocidos como KYC (Know Your Customer). Antes de permitir determinadas operaciones, procesar retiros o mantener una relación continuada con un cliente, podremos solicitar documentación para confirmar la identidad del usuario.
La documentación solicitada puede incluir, sin limitarse a:
Documento de identidad válido emitido por una autoridad pública, como DNI, pasaporte o permiso de residencia; comprobante de domicilio reciente, como una factura de servicios, extracto bancario o documento oficial equivalente; prueba de titularidad del método de pago utilizado; y, cuando resulte necesario, documentación adicional para acreditar el origen de los fondos o el origen del patrimonio.
Todos los documentos deben ser claros, legibles, válidos y coincidir con la información registrada en la cuenta del usuario. Si la documentación es insuficiente, está alterada, ha expirado o presenta inconsistencias, Casea podrá rechazarla y solicitar nuevos documentos.
4. Verificación de edad
Casea prohíbe estrictamente el acceso y uso de la plataforma por parte de menores de 18 años. Como parte de nuestros controles de cumplimiento, podemos requerir documentación específica para verificar la edad del usuario en cualquier etapa de la relación comercial. Si detectamos o sospechamos que una cuenta pertenece a un menor de edad, la cuenta podrá ser suspendida inmediatamente y se adoptarán las medidas correspondientes.
5. Supervisión de transacciones
Casea supervisa depósitos, apuestas, movimientos internos y solicitudes de retiro con el fin de identificar comportamientos anómalos o incoherentes con el uso legítimo de una cuenta de juego. Esto incluye la revisión de patrones tales como depósitos y retiros sin una actividad de juego razonable, uso intensivo de múltiples métodos de pago, intentos de eludir límites o controles de verificación, uso de cuentas de terceros, fragmentación de transacciones y cualquier otro comportamiento que pudiera indicar una actividad sospechosa.
La plataforma acepta diversos métodos de pago, incluyendo transferencia bancaria, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Dogecoin, Ethereum y Litecoin, entre otros métodos que puedan estar disponibles. Debido a la naturaleza de ciertos instrumentos de pago, especialmente los criptoactivos, Casea podrá aplicar controles reforzados cuando lo considere necesario.
6. Origen de fondos y origen del patrimonio
En determinados casos, especialmente cuando existan factores de riesgo elevados o se superen ciertos umbrales internos, Casea podrá solicitar información y documentación adicional para verificar el origen de los fondos depositados y, si procede, el origen del patrimonio del usuario. Esta documentación puede incluir nóminas, extractos bancarios, declaraciones fiscales, documentos societarios, justificantes de venta de activos u otros documentos razonables que permitan entender la procedencia lícita de los fondos utilizados.
La negativa a proporcionar dicha información, o la presentación de documentos inconsistentes o poco fiables, podrá dar lugar a restricciones en la cuenta, suspensión temporal, retención de retiros mientras dure la revisión o cierre definitivo de la cuenta.
7. Restricciones sobre métodos de pago
Los usuarios deben utilizar únicamente métodos de pago de los que sean titulares legales o estén debidamente autorizados para usar. Casea puede requerir prueba de titularidad del método de pago en cualquier momento. No está permitido utilizar tarjetas, cuentas bancarias, monederos electrónicos o direcciones de criptoactivos pertenecientes a terceros si ello infringe nuestras políticas, condiciones o la normativa aplicable.
Con el fin de proteger la integridad de la plataforma, Casea podrá limitar el uso de ciertos métodos de pago, rechazar transacciones específicas o imponer verificaciones adicionales antes de autorizar depósitos o retiros.
8. Actividad sospechosa
Casea se reserva el derecho de examinar, marcar, restringir o bloquear cualquier cuenta que muestre indicios de actividad sospechosa. Entre los posibles indicios se incluyen, entre otros: inconsistencias en los datos personales, uso de documentos presuntamente falsificados, patrones de transacción inusuales, múltiples cuentas relacionadas, indicios de colusión, fraude de pago, abuso de promociones, intentos de ocultar la identidad real del usuario o cualquier conducta que sugiera blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Cuando proceda, podremos rechazar depósitos, anular transacciones, retener fondos de forma temporal durante una investigación, restringir funcionalidades de la cuenta, suspender o cerrar la cuenta afectada, y remitir la información pertinente a las autoridades o entidades competentes.
9. Retención, suspensión y cierre de cuentas
Casea podrá retrasar o rechazar una solicitud de retiro mientras se lleve a cabo una revisión AML/KYC. Asimismo, podremos suspender o cerrar una cuenta si el usuario no proporciona la información solicitada en un plazo razonable, si existen dudas sobre la autenticidad de los documentos aportados, si detectamos una infracción de esta política o si estamos obligados a ello por motivos regulatorios, de seguridad o de prevención del delito.
La existencia de una revisión de cumplimiento no implica necesariamente una conducta ilícita, pero sí puede requerir que el usuario coopere plenamente antes de que se reanude la operativa normal de la cuenta.
10. Registros y conservación de datos
Casea podrá conservar registros relacionados con la identidad del cliente, transacciones, comunicaciones y documentación de cumplimiento durante el período que exija la legislación aplicable o durante el tiempo que resulte razonablemente necesario para fines legales, regulatorios, de auditoría, prevención del fraude y resolución de disputas.
El tratamiento de datos personales se realiza de acuerdo con nuestras políticas internas de privacidad y con los principios de seguridad y confidencialidad aplicables.
11. Cooperación con autoridades
Casea coopera con las autoridades competentes y, cuando sea necesario, podrá reportar actividades sospechosas, responder a requerimientos legales y compartir información conforme a la legislación aplicable, las obligaciones regulatorias y las solicitudes válidas de organismos públicos o judiciales.
En determinadas circunstancias, la legislación puede impedirnos informar al usuario de que se ha realizado una revisión interna o una comunicación a las autoridades.
12. Responsabilidades del usuario
Al utilizar Casea, el usuario se compromete a proporcionar información exacta, actualizada y completa; mantener actualizados sus datos de cuenta; facilitar la documentación solicitada de forma veraz y en plazo; utilizar únicamente fondos de procedencia lícita; y no emplear la plataforma para actividades fraudulentas, delictivas o no autorizadas.
El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la limitación del servicio, la suspensión de la cuenta, la anulación de determinadas transacciones o el cierre de la relación comercial.
13. Juego responsable y uso legítimo de la plataforma
Casea promueve un entorno de juego responsable. Nuestra plataforma está destinada al entretenimiento de adultos y no debe utilizarse como instrumento para transferir fondos, ocultar activos, circular dinero entre cuentas o realizar operaciones sin un propósito de juego genuino. Recordamos a todos los usuarios la importancia de jugar con calma y responsabilidad.
14. Cambios en esta Política AML
Casea se reserva el derecho de modificar, actualizar o ampliar esta Política AML en cualquier momento para reflejar cambios legales, regulatorios, operativos o de riesgo. La versión vigente será la publicada en nuestros canales oficiales. Recomendamos a los usuarios revisar periódicamente esta página para mantenerse informados.
15. Contacto
Si tienes preguntas sobre esta Política AML o sobre un proceso de verificación relacionado con tu cuenta, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente a través del correo electrónico: [email protected].
Casea
Dominio: casino-casea.es
Web oficial: https://casea100.com/
Empresa: NovaForge LTD
Licencia indicada: Anjouan / Costa Rica
Año de establecimiento: 2026
